中国平安(601318)_公司公告_中国平安2018年第二次临时股东大会决议公告新浪财经

贴纸加密:601318 贴纸缩写词:中国1971安然 公报号:临2018-055

中国1971安然管保(集合)常备的股份有限公司2018年第二次暂时股票想像者大会成功实现的事公报

次要成分指明:

? 这次动机会有不称赞吗?:无

一、 动机会与列席

(1)股票想像者大会的时期。:2018年12月14日

(二)股票想像者大会的场所:中国1971广东省深圳观澜泗黎路402号安然银行业务支配

用公式表示安然娱乐中心(三)列席动机会的权益股股票想像者(包罗经过电网络开票列席动机会的A股股票想像者)及其

想像常备的境遇:

中国1971安然管保(集合)常备的股份有限公司(以下缩写词“本公司”)董事会及总效果董事使安全本公报实质不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性州或成年的错过,又其实质的可靠性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

1、列席动机会的股票想像者和代理人人数

1、列席动机会的股票想像者和代理人人数 5,607
内幕的:股票想像者人数 5,590
境外上市外资股数(H股) 17
2、列席动机会的股票想像者所想像公认的常备的总额(股) 7,596,280,735
内幕的:股票想像者想像常备的总额 2,430,255,953
外资股票想像者想像的常备的总额(H股) 5,166,024,782
3、股票想像者在动机会上想像的公认常备的数为
内幕的:股票想像者持股使成比例为常备的总额
外资股票想像者持股使成比例在外资股票上市的公司说话中肯面积

(四) 动机会由董事会聚集。,由公司董事长兼首席给予官马明哲神学家掌管。。这次动机会的公认方法契合《中华人民共和国公司法》及《中国1971安然管保(集合)常备的股份有限公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)的控制。

(五)公司董事、监事和写字台的列席

1、公司15名董事,在场的14人,王永健神学家因以此类推当权者达成协议无法列席。

这次动机会;

2、5位弯垂下来的监事,在场的5人;

3、本董事会写字台盛瑞生神学家列席了这次动机会;公司的相当高级支配人员、

头脑申请求职者、香港中心的贴纸流露股份有限公司的研究者、北京的旧称天使(深圳)法度公司的宣言顾问列席了这次动机会。

二、 动机思索

(一) 非积聚开票移动

1、董事投投票选举打手势的逐个地仔细考虑与处罚,副开票的成功实现的事如次。:

、票据称号:投投票选举伍成业神学家为本公司孤独非给予董事,任期至董事会第十一届任期服满

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,425,260,370 99.794442 451,020 0.018559 4,544,563 0.186999
H股 5,146,399,767 99.620114 2,632,451 0.050957 16,992,564 0.328929
权益股: 7,571,660,137 99.675886 3,083,471 0.040592 21,537,127 0.283522

、票据称号:楚一云神学家被选为C孤独非给予董事。,任期至董事会第十一届任期服满

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,424,525,170 99.764190 1,088,720 0.044799 4,642,063 0.191011
H股 5,097,824,668 98.679834 35,055,050 0.678569 33,145,064 0.641597
权益股: 7,522,349,838 99.026749 36,143,770 0.475809 37,787,127 0.497442

1.03、 票据称号:投投票选举激流神学家为该公司的孤独非给予董事,第十一名董事任期

任期服满时

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,425,262,670 99.794537 465,020 0.019134 4,528,263 0.186329
H股 5,146,844,727 99.628727 2,645,491 0.051209 16,534,564 0.320064
权益股: 7,572,107,397 99.681774 3,110,511 0.040948 21,062,827 0.277278

伍成业神学家、储一昀神学家和刘宏神学家充当本公司孤独非给予董事尚需中国1971银行管保监督支配委任状对其董事供职资历把关大后方会失效。2、 票据称号:仔细考虑和处罚该法案的仔细考虑

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,381,018,367 97.973975 13,979,312 0.575220 35,258,274 1.450805
H股 4,719,312,335 91.352878 264,267,309 5.115487 182,445,138 3.531635
权益股: 7,100,330,702 93.471147 278,246,621 3.662932 217,703,412 2.865921

3、 票据称号:发行债券股融资器打手势的仔细考虑与处罚

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,424,968,728 99.782442 1,050,022 0.043206 4,237,203 0.174352
H股 5,147,578,650 99.642934 2,743,068 0.053098 15,703,064 0.303968
权益股: 7,572,547,378 99.687566 3,793,090 0.049934 19,940,267 0.262500

4、 票据称号:修正案的把关<公司条例>的打手势》

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,425,695,194 99.812334 642,934 0.026456 3,917,825 0.161210
H股 5,142,152,681 99.537902 3,885,107 0.075205 19,986,994 0.386893
权益股: 7,567,847,875 99.625700 4,528,041 0.059609 23,904,819 0.314691

5、 票据称号:仔细考虑和处罚常备的回购标示于图表上

思索成功实现的事:经过开票:

股票想像者典型 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
A股 2,427,603,771 99.890868 787,940 0.032422 1,864,242 0.076710
H股 5,148,306,674 99.657026 3,765,107 0.072882 13,953,001 0.270092
权益股: 7,575,910,445 99.731839 4,553,047 0.059937 15,817,243 0.208224

成功实现的事在沙龙大会成功实现的事后经过。,回购标示于图表上由关涉机构用公式表示。,后续考虑到回购常备的的价钱、品种、一批生产的量、美国昆腾公司和运转时期依然是不肯定的和不肯定的。。依照香港结合安置股份有限公司贴纸上市控制,回购详细课程剩余本公司A股类别股票想像者大会和H股类别股票想像者大会等处罚大后方可作实。上海贴纸安置在就实施细则请教。,公司可以改善和补足的详细的回购标示于图表上。,并将送交股票想像者大会并处罚。公司将笔直的依照股权回购标示于图表上停止。,即时实行交流门侧工作。(二) 关涉的次要成绩,5%以下股票想像者(公司董事)、监事和高级支配人员)

的公认境遇

打手势 序号 票据称号 称赞 支持 弃权
投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%) 投票选举 使成比例(%)
投投票选举伍成业神学家为本公司孤独非 1,462,541,268 99.659594 451,020 0.030733 4,544,563 0.309673
给予董事,任期至董事会第十一届任期服满
楚一云神学家被选为C孤独非给予董事。,任期至董事会第十一届任期服满 1,461,806,068 99.609496 1,088,720 0.074187 4,642,063 0.316317
1.03 投投票选举激流神学家为该公司的孤独非给予董事,任期至董事会第十一届任期服满 1,462,543,568 99.659751 465,020 0.031687 4,528,263 0.308562
2 仔细考虑和处罚该法案的仔细考虑 1,418,299,265 96.644882 13,979,312 0.952570 35,258,274 2.402548
5 仔细考虑和处罚常备的回购标示于图表上 1,464,884,669 99.819277 787,940 0.053691 1,864,242 0.127032

(三) 在流行中的移动开票的交流

动机1是普通分辨能力。,曾经逐项仔细考虑并整个通行列席动机会股票想像者及其代表所想像效公认常备的总额的1/2超过经过;以此类推法案是特殊成功实现的事。,曾经通行列席动机会股票想像者及其代表所想像效公认常备的总额的2/3超过经过。

三、 顾问证明1、 法度公司在股票想像者大会上的宣言:北京的旧称天使(深圳)法度公司

顾问:于华明顾问、张珊珊顾问

2、 顾问宣言总结视域:

前述的两位顾问对这次动机会停止宣言,依法公映的新影片法度视域书。,以为:集合股票想像者大会、集合、列席动机会和聚集人的资历和开票顺序、《贴纸法》、股票想像者大会法及以此类推法度、法规、正态化贴纸和规则、股票想像者大动机会事控制的控制。股票想像者大会的公认成功实现的事是合法的。、无效。

四、 备查贴纸记入名单内

1、 本公司2018年第二次暂时股票想像者大会成功实现的事;

2、 北京的旧称天使(深圳)法度公司发行的法度视域书。

中国1971安然管保(集合)常备的股份有限公司

2018年12月14日

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