上海澄海企业发展股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

                上海澄海新产品均摊有限公司

             第七届董事会第三十次集合确定公报

董事会和囫囵董事保证人不存在虚伪。、给错误的劝告性供述

或体积少量,随着其容量的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会集合

(1)董事会集合契合公司条例、

法规、正态化提出及《上海澄海新产品均摊有限公司条例》的有关规定。

(二)公司于 2013年,12个月,11个月。以描绘方法向囫囵董事收回董事会集合通

知。

(三)这次董事会集合于 2013 年 12 月 12 日以通信由舆论确定方法集结。

(四)董事会应由5名董事列席。,董事实践列席人数5。

(五)董事会集合由董事长集结。。

二、董事会集合的看重

(一)、四处走动的变换上海澄海新产品均摊有限公司注册资本的钞票,并确定

推荐查阅第四的届暂时股东大会看重。。

2013年,12个月,11个月。,奇纳河证监会问题“证监答应[2013]1564 号”《四处走动的核

准上海澄海新产品均摊有限公司向颜静刚等发行均摊便宜货资产并募集交往资

基姆的答复,认可公司的体积资产重组,并同意闫静刚等73名著名顺理成章地人和8名

发行机构总额为217个,270,741 股股票。如此,该公司企图给闫静刚和否则顺理成章地人73个名字。

8 发行机构总额为217个,270,741 股股票,同时,公司将修正公司条例。。,公司常备的将遗赠某人

87,207,283 元变换为 304,478,024 元。

开票状况:5票同意,0票反,0弃权,囫囵董事一致通过。

(二)、四处走动的变换上海澄海新产品均摊有限公司决定的钞票,并确定议论即将到来的提议。

该案已查阅20年度第四的次暂时股东大会。。

鉴于事情销路,公司决定将反而上海中间的技术

实业行政部门总局认可的决定。

开票状况:5票同意,0票反,0弃权,囫囵董事一致通过。

(三)、四处走动的修正《上海澄海新产品均摊有限公司条例》的钞票,并确定

该议该案已查阅20年度第四的次暂时股东大会。。

2013年,12个月,11个月。,奇纳河证监会问题“证监答应[2013]1564 号”《四处走动的核

准上海澄海新产品均摊有限公司向颜静刚等发行均摊便宜货资产并募集交往资

基姆的答复,同意公司体积资产重组,并同意给闫静刚等。73大顺理成章地人

8 发行机构总额为217个,270,741 股股票。如此,该公司企图给闫静刚和否则人73个名字。

及 8 发行机构总额为217个,270,741 股股票,公司将修正公司条例。,公司常备的将遗赠某人由

87,207,283 元变换为 304,478,024 元。同时,鉴于事情销路,公司企图化名。

上海科学技术投入桩均摊有限公司。

鉴于过去的变换,搁浅《中华人民共和国公司条例》等金科玉律和《上海澄海企

均摊有限公司开展条例,公司拟修正公司条例的若干规定。,

校订容量列举如下:

1、原条例第四的条:

公司的国文注册决定为:上海澄海新产品均摊有限公司。

英文姓名:SHANGHAI CHENGHAI    ENTERPRISE DEVELOPMENT CO. LTD.

如今修正为:

公司的国文注册决定为:上海科学技术投入桩均摊有限公司。

英文姓名:SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD

    2、原条例第六感觉条:

公司注册资本为人民币87元。,207,283 元。

如今修正为:

公司注册资本为人民币304元。,478,024 元。

3、原条例十九分之一的条:

均摊总额为87,207,283 股,公司的常备的体系是:权益股87,207,283

股。

如今修正为:

均摊总额为304,478,024 股,公司的常备的体系是:权益股304,478,024

股。

开票状况:5票同意,0票反,0弃权,囫囵董事一致通过。

(四)、四处走动的授权证董事会管理上海澄海进取心均摊有限公司实业变换表达安排的

钞票,并确定推荐查阅第四的届暂时股东大会看重。。

由于公司企图修正公司条例。,注册资本和公司决定的变换,董事会充

董事长征询董事看法后,该当草拟,公司股东大会被要求授权证董事会董事会。

公司变换注册资本和合伙事项,包罗但不限于实业表达

安排、签字中间定位提出等。。

开票状况:5票同意,0票反,0弃权,囫囵董事一致通过。

(五)、四处走动的集结第四的次暂时股东大会的钞票

见股东大会通知日。,编号:PRO 2013-083公报。

开票状况:5票同意,0票反,0弃权,囫囵董事一致通过。

这是通知。。

                                      上海澄海新产品均摊有限董事会

2013年,12个月,13个月。

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