吉林成城集团股份有限公司公告(系列)

原头部:吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司公报(专业丛书)

包装加密:600247 包装缩写:圣程程 编号:2017-028

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司

八届二十三倍公司水果书公报

董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性断言或大缺漏,此外其满意的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司于2017年6月8日以现场并有通感的办法传唤了公司八届董事会第二十三倍国会。国会应由7位董事列席。,致7位董事,国会由董事会主席掌管。,国会的传唤适合公司条例。、公司条例及别的触及规则,水果是合法无效的。。国会的董事经过来人汇票采取以下提议。:

(1)状态董事会决定的手势。

基于本公司姓届董事会的任期服满,董事会直接行动授予直接行动方芳有性能地位的人。,沈芳文有性能地位的人,王明素有性能地位的人,李渔有性能地位的人是第九届董事会非孤独董事,直接行动刘树金有性能地位的人、宋子鸿有性能地位的人、于建英女朋友是第九届董事会的孤独董事申请求职者。,任期从大会开端之日起三年。。

这一提议的由舆论决定水果:7票承认。,0票反,0弃权。

该手势需请教公司2016年度合伙大会沉着。

该公司的孤独董事以为:公司董事直接行动、决定顺序适合公司条例。、公司条例及别的触及规则。被直接行动者具有互插专门知识和互插方针决策。、监视相商充其量的;他们的阅世适合公司条例。、公司条例和别的触及法度、法规的规则。

孤独董事直接行动结算单书、一位孤独董事的申请求职者结算单在上海被上演。

附件:董事简历

特殊地告发

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的董事会

2017年6月9日

附件:董事简历

方芳简历

姓名:方项

两性之一:男

学历:中学本科

出生于1966。初级事业处理者、初级国际商事示企图师、国家层次黄金覆盖辨析师。1992年8月 到1996年7月?安徽省界首市市元首。、县委书记;1996年7月 至2001年11月市民政治招商局局长、市民政治酒厂党委书记、厂长;2001年11月 至2007年11月大连盛鸿覆盖有受限制的公司进行管理人;2007年11月至2012年3月 武汉鲤城覆盖有受限制的公司董事长;2012年3月至2013年10月深圳斑彩螺覆盖有受限制的公司董事长;2013年11月至2014年2月深圳华阳经融信抵押品融资有受限制的公司。2014年4月29日迄今任吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司董事长。

沈芳文简历

姓名:沈方文

出生于1964,卒业于淡黄色财经中学。谨慎的吉林供应品部戴利亚开展办公楼;大连星河物业不动产环形物有受限制的公司总理财师。;赴大连瑞龙覆盖环形物有受限制的公司进行副总统。;致恒天环形物湖北襄阳公司进行副总统;9林银国际覆盖环形物有受限制的公司常务副总统。2014年4月28日迄今任吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司董事。2014年6月25日迄今任吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司进行管理人。

王明简历

姓名:汪名骕

出生于1966,卒业于上海华东师范中学,1996年至1999年任联想环形物杭州公司进行管理人;2000至2002年间,他承担上海监督局进行管理人。;2002年至2006年任广州联菱请教监督有受限制的公司进行管理人;2006年至2008年任中寰卫星航行书信有受限制的公司副进行管理人;2008年至2010年任华夏建通使产生兴趣世信科学与技术开展有受限制的公司进行管理人;自2010以后,先后承担赛博绿色覆盖环形物副董事长。、董事合伙人。

李渔简历

姓名:于力

学历:硕士研究生的

出生于1967,光芒监督系工商监督硕士,1993年5月至1998年1月任长春荣福木业有受限制的公司事情分部管理人、进行管理人辅助物;1998年1月2000年9月任天津市珠江修饰城副进行管理人;2004年3月至2015年7月任天津市珠江覆盖(桩)环形物有受限制的公司副总统、副进行管理人。2015年7月迄今任北京的旧称赛伯乐绿科覆盖监督有受限制的公司合伙人。2017年2月15日迄今任吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司董事。

于建英简历

姓名:于建英

两性之一:女

出生于1955,浙江中学工商监督有某种文科知识的人,初级会计任职于。1994年4月至1996年4月任浙江省电力技术理财请教问询处财务和审计谨慎的人;1996年4月至2011年1月任浙江省电力公司财务处资产掌管兼财务公司归功于掌管。现时归休。

宋子鸿简历

姓名:宋子鸿

姓别:男

学历:本科

出生于1980,卒业于西南师范中学法系。,法学有某种文科知识的人。2004年7月至2006年7月重庆澎水县人民检察院检察员;2006年8月至2009年3月广东工业中学华立系高技两年制专科学校部法学任中学导师;2009年4月至2010年8月,广东优达环形物有受限制的公司条例律司主任;从2010年9月到2012年2月,他是广东的从量税法律商议者。;自2012年3月起,他一向承担广东新东办法律商议者问询处的从量税法律商议者。。2014年4月28日迄今多元主义吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司孤独董事。

刘树金简历

姓名:刘淑晋

学历:研究生的

出生于1969,研究生的学历,柴纳对齐会计任职于,柴纳对齐资产评估师。甘肃会计任职于问询处项目管理人;甘肃包装公司覆盖银行部初级管理人;海通包装使产生兴趣有受限制的公司覆盖银行司令部八融资;长城站包装覆盖银行部副进行管理人、杭州门市部进行管理人;协会包装公司销售的与买卖部副进行管理人。;开创包装高质量的把持部进行董事、副进行管理人;太平的包装使产生兴趣有受限制的公司覆盖银行司令部;新乘包装覆盖银行司令部董事进行管理人,多元主义吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司孤独董事、深圳亚泰国际新产品使产生兴趣有受限制的公司(002811)孤独董事、深圳兆新能源使产生兴趣有受限制的公司(002256)孤独董事、陕西金叶科教环形物有受限制的责任公司孤独董事、惠州中京电子科学与技术使产生兴趣有受限制的公司(002579)孤独董事及本公司孤独董事。

包装加密:600247 包装缩写:圣程程 公报号:2017-030

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司

状态传唤2016年度合伙大会的告发

董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性断言或大缺漏,此外其满意的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的立刻的:

合伙大会日期:2017年6月30日

合伙大会采取的网上开票办法:上海包装买卖所合伙大会体系开票体系

一、国会的基本制约

(1)合伙大会的典型和国会

2016年度合伙大会

(二)合伙大会会议传唤人:董事会

(三)开票浇铸:合伙大会采取的由舆论决定办法是结成由舆论决定。

(四)现场国会日期、工夫和投资

传唤日期和工夫:2017年6月30日 10分00分。

传唤投资:广东省深圳福田区深南京中学道6002号国汇大酒店2楼前海厅

(五)体系开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

体系开票体系:上海包装买卖所合伙大会体系开票体系

体系开票开端和完毕工夫:2017年6月30日以后

到2017年6月30日

运用上海包装买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合伙大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)典当金买卖、转融通、承认经过回购PRO回购事情账目和上海一份

触及典当金买卖、转融通事情、承认回购事情互插账目并投上海一份i,应秉承《上海包装买卖所股票上市的公司合伙大会体系开票实施细则》等触及规则进行。

(七)触及大众合伙由舆论决定权。

不尤指服装、颜色等相配

二、国会沉着

合伙大会沉着提媾和由舆论决定合伙典型。

1、票据上演的工夫与中间

以上所述提议是八届董事会二十一次国会、八届董事会第二十三倍国会、八届中西部及东部各州的县议会第十二次国会,第十三届中西部及东部各州的县议会国会八届国会纪要,使处于某种特定的制约之下请参阅2017年4月29日公司。、2017年6月9日,柴纳包装报。、《包装时报》、《上海包装报》与《上海包装买卖所》的上演。

2、特殊水果提议:无

3、中小覆盖者独立开票手势:5、7

4、触及合伙废止开票的手势:无

应预防由舆论决定的关系合伙姓名:无

5、触及优先股票合伙由舆论决定权的手势:无

三、合伙大会由舆论决定事项

(1)公司合伙行使由舆论决定权;,它可以开票由舆论决定买卖体系的开票平台(经过布置的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进行开票。最早的在互联网网络开票平台上开票。,覆盖者需求使完美合伙性能识别。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)合伙经过网上开票体系行使由舆论决定权。,假设从事多个合伙账目,你可以运用究竟哪个诈骗公司一份的合伙账目出席。由舆论决定后,尊敬其整个合伙账目下的相通类别权益股或相通杂耍优先股票均已辨别出投出相同的视图的由舆论决定票。

(三)异样的由舆论决定权经过现场。、我们家的开票平台或别的中庸反复开票。,第第一开票水果是哪第一。。

(四)一切合伙开票直至请教为止。。

四、国会出席者

(一)截止过户日期收盘后在柴纳注册结算有受限制的责任公司公司注册在册的公司合伙有权列席合伙大会(特例详见下表),并可以以单色付托代理人列席国会和出席由舆论决定。该代理人不用是公司合伙。

(二)公司董事、监事和初级监督任职于。

(三)公司雇用的法律商议者。

(四)别的任职于

五、国会注册法

1、有意出席国会的自然人合伙将诈骗、我的性能全挂在脸上证明(合伙代表需要另一合伙的俘虏),公司合伙诈骗合伙账目卡。、代理人性能证明、社团营业执照硬拷贝和现行命令A,2017年6月23日(午前9时):00-11:00,午后13点:00-15:00)向公司董事

办公楼将手感登机例行公事。;全挂在脸上回答(许可证或电报传真)可在WRITI,全挂在脸上物质的应包含合伙账簿复本。、性能证明硬拷贝、使产生兴趣注册日诈骗的由舆论决定权使产生兴趣数、联系打电话、地址和邮递区号(客户应附性能证硬拷贝),并唱片合伙大会注册字样。。授权证明书的体式见附件。。

2。接头办法:

地址:深圳福田区深南京中学道6008号报业大厦10B

邮递区号:518034

打电话:0755-83558842

电报传真:0755-83556248

使接触:徐新新

六、别的事项

1、国会将进行良久。,列席国会、交通费自理。

2、会议代表需要在闭会前三十分钟内出席国会。,并带上辨认。、合伙账目卡、原现行命令等。,制止退学制约。。

特殊地告发。

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的董事会

2017年6月9日

附件1:授权现行命令

告发文档

状态传唤本会公司水果书的提议

附件1:授权现行命令

授权现行命令

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司:

特殊地付托 有性能地位的人(女朋友)代表本单位(或个人)列席2017年6月30日传唤的贵公司2016年度合伙大会,代表他们行使开票权。。

客户诈骗权益股数:

付托人诈骗优先股票数:

客户合伙账目:

客户署名(盖印): 受信托的署名:

客户性能证号码: 受信托的的性能证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人该当在现行命令中商定。、选择和打斗的反或保持的企图。,在这场地的权利缺勤对校长作出毫不含糊的暗示。,受信托的有权理由本人的遗嘱开票。。

一份加密:600247 一份缩写:圣程程 编号:2017-029

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司

中西部及东部各州的县议会水果公报813次国会

中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事典当、给错误的劝告性断言或大缺漏,此外其满意的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司于2017年6月8日以现场办法传唤了八届十三倍中西部及东部各州的县议会,3位监事应出席国会。,给3位监视员。,庆祝公司条例和公司条例的规则。国会由董事会会议传唤人吴虹飞掌管。,出席监事的由舆论决定。,沉着并采取拥护者提议。:

一、状态公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。

基于公司姓届中西部及东部各州的县议会的无效期服满,中西部及东部各州的县议会直接行动我有个梦想,吴虹飞是第九届中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者,任期从大会开端之日起三年。。

3票承认。,0票反,0弃权。

该法案需求请教年度合伙大会。。

附件:掌管申请求职者简历

特殊地告发

吉林成城环形物使产生兴趣有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

2017年6月9日

附件:掌管申请求职者简历

吴虹飞简历

姓名:吴宏费

出生于1984,卒业于哈尔滨商中学财务系。2006年7月至2007年4月,深圳新地包装覆盖请教有受限制的公司覆盖商议者,2007年5月至2011年12月任光大包装使产生兴趣有受限制的公司深圳分行销售的管理人,到眼前为止,他是深圳朔科学与技术有受限制的公司的进行管理人。。

我有个梦想简历

姓名:徐伟

学历:本科

出生于1970。1994年至2004年在沈阳乘车使产生兴趣有受限制的公司任务,2005年至2010年任深圳银河包装事情管理人、副进行管理人,2011年迄今任深圳讯利通科学与技术有受限制的公司进行管理人。回到搜狐,检查更多

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